ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि आगे की पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि राशि केवल ऐप्प में प्रदर्शित यूपीआई आईडी के माध्यम से जमा की जा सकती है, जो हर मिनट लगातार बदलती रहती है और ऐसी आईडी फर्मों और व्यक्तिगत व्यक्तियों के बचत बैंक और कई शेल कंपनियों के नाम पर बनाए गए चालू खातों से जुड़ी हुई थी। जांच के दौरान 18.67 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन वाले पांच खातों की जांच की गई। इनमें से तीन खाते गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित बड़ी फर्मों, कंपनियों के नाम पर रखे गए थे। आगे यह देखा गया कि उपरोक्त सभी खच्चर खाते जो व्यक्तियों और कंपनियों के नाम पर खोले गए थे, मुख्य रूप से यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बनाए गए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि पूछताछ में पता चला कि जालसाजों द्वारा खातों को ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से संचालित किया गया था।
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