एमएलएम योजना में 500 से अधिक को धोखा देने पर सजा

•  बालेश्वर में ग्वालियर के एक व्यक्ति को सात साल का कठोर कारावास

• अप-लाइन सदस्य शरत कुमार नायक और प्रवत रंजन दास को भी दोषी ठहराया गया

बालेश्वर। बालेश्वर की ओपीआईडी अदालत ने गुरुवार को ग्वालियर के एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 3.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया है कि इसने एमएलएम योजना में 500 से अधिक लोगों को धोखा दिया था। आरोपी की पहचान बाबू सिंह कुशवाह के रूप में हुई है, जो मेसर्स ऑरोक्सा डील मल्टीट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर है।

इसी तरह, अप-लाइन सदस्य शरत कुमार नायक और प्रभात रंजन दास को भी दोषी ठहराया गया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माना न चुकाने पर सभी दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, कुशवाहा के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया और 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ चंद्रकांत दाश और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच के अनुसार मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 500 से अधिक भोले-भाले जमाकर्ताओं को गलत तरीके से 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में उनकी जमा राशि और निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।

कंपनी मध्य प्रदेश में आरओसी, ग्वालियर के साथ पंजीकृत है। दोषी कुशवाह इसके अकेले निदेशक हैं। कंपनी ने विभिन्न आकर्षक योजनाओं और पैकेजों के तहत कैशबैक ऑफर के साथ उच्च रिटर्न वाले विभिन्न घरेलू सामानों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सीधी बिक्री को बढ़ावा दिया। मामले में दावा किया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कंपनी द्वारा जमा राशि एकत्र करना पोंजी स्कीम चलाने के अलावा और कुछ नहीं था। कंपनी का व्यवसाय मॉडल प्रकृति में पिरामिडनुमा एमएलएम है, जो एक एमएलएम के रूप में काम करता है जिसमें शुरुआती प्रवेशकों को लाभ होता है और जैसे-जैसे निवेशकों और जमाकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, योजना कुछ बिंदु पर ढह जाती है। इस प्रकार, नए और डाउन लाइन सदस्यों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री और विपणन के नाम पर धोखाधड़ी को छुपाया गया।

कंपनी ने विभिन्न आकर्षक योजनाएं और पैकेज जारी किए हैं, जिसके तहत एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, ट्रॉली बैग, मिक्सचर ग्राइंडर, एलईडी स्मार्ट फैन जैसे उत्पादों को प्रत्यक्ष बिक्री के तहत जनता को उच्च रिटर्न के साथ 10% मिलान आय जैसे कैशबैक ऑफर के साथ पेश किया जा रहा है। निवेशकों को डाउनलाइन नामांकित करने के लिए बोनस दिया जाता था।

ऑफर के अनुसार, 250 दिनों के लिए दैनिक कैशबैक और प्रत्येक दो प्रत्यक्ष प्रायोजकों के लिए बूस्टर आय और बोनस था। कंपनी द्वारा प्रसारित ब्रोशर के अनुसार, 1500 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये की निवेश राशि तक की आठ योजनाएं हैं, जिनमें 250 दिनों की अवधि के लिए 11 रुपये से 800 रुपये तक का दैनिक कैशबैक ऑफर दिया जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने डाउन लाइन जमाकर्ताओं को नामांकित करने के लिए 30 दिनों से 150 दिनों के भीतर लक्ष्य उपलब्धि के आधार पर 5000 रुपये की इनाम आय, मोबाइल फोन, फर्नीचर के साथ एमराल्ड स्टार अचीवर जैसे विभिन्न पुरस्कार आय की भी पेशकश की।

हालांकि, जैसा कि जांच में पाया गया कि कंपनी ने अपने निदेशक कुशवाहा और अप-लाइन सदस्यों शरत नायक और प्रभात रंजन दास के माध्यम से 500 से अधिक निवेशकों से 10 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। कंपनी की गतिविधियां मुख्य रूप से बालेश्वर और भद्रक जिलों और उनके परिधीय क्षेत्रों में थीं।

जांच के दौरान कुशवाह को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जबकि नायक और दास को बालेश्वर से गिरफ्तार किया गया। मामले में 8 जून, 2022 और 12 दिसंबर, 2023 को दो आरोप पत्र दायर किए गए थे।