एनसीबी, सीबीआई, ईडी के नाम पर ब्लैकमेलर रैकेट का भंडाफोड़

• आर्थिक अपराध शाखा, भुवनेश्वर को मिली बड़ी सफलता

• फर्जी कूरियर सेवाओं के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी भी की

इण्डो एशियन टाइम्स, भुवनेश्वर।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने फर्जी कूरियर सेवाओं के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपये ठगने और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), सीबीआई, पुलिस, ईडी के नाम पर पीड़ितों को ब्लैकमेल करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया।

साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी तब सामने आई जब नयापल्ली क्षेत्र, भुवनेश्वर की रत्ना त्रिपाठी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे 19 जून को एक फोन कॉल आया, जहां कॉल करने वाले ने खुद को फेडएक्स, हैदराबाद का कर्मचारी बताया। उसने उसे बताया कि उसे भेजे गए छह पासपोर्ट, एक लैपटॉप, पांच एटीएम कार्ड और 150 ग्राम नारकोटिक्स ड्रग्स वाले पार्सल को एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने रोक लिया है।

हालांकि पीड़िता ने कोई पार्सल भेजने या ऑर्डर करने से इनकार किया, लेकिन कॉल करने वाले ने उसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए नारकोटिक ब्यूरो सेल, मुंबई में आने के लिए कहा। फोन करने वाले ने यह भी धमकी दी कि यदि वह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकती है, तो वह स्काइप के माध्यम से नारकोटिक ब्यूरो, मुंबई के श्री गिल से संपर्क कर सकती हैं। उसने आगे उसे धमकी दी कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहीं तो उस पर मादक पदार्थ मामले और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

शिकायतकर्ता बाद में एक व्यक्ति से जुड़ा जिसने खुद को नारकोटिक ब्यूरो सेल, मुंबई के प्रमुख श्री गिल के रूप में पेश किया। उसने उसे बताया कि उसके बैंक खातों के माध्यम से अवैध लेनदेन के कारण उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और क्रिप्टो मानदंडों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उसे यह भी बताया गया कि उसके संबंध गैंगस्टर इस्लाम मलिक से हैं।

स्काइप पर दूसरे व्यक्ति ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हैं, तो उसे सत्यापन के लिए आरबीआई के एफडीआरबीआई के एक खाता संख्या में लगभग 1.5 लाख रुपये की राशि भेजनी होगी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि यदि उनके बैंक लेनदेन में कुछ भी अवैध या संदिग्ध नहीं पाया गया, तो राशि तुरंत 15 मिनट के भीतर वापस कर दी जाएगी।

घबराकर उसने अपने बैंक खातों से यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए रकम भेज दी। अगले 10 से 15 मिनट की बातचीत के दौरान उसे क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन कॉल करने वाला ऑफलाइन हो गया और उसके पैसे कभी भी वापस नहीं किए गए, जैसा कि आश्वासन दिया गया था।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने पाया कि कूरियर कंपनियों के नाम का उपयोग करना और एनसीबी, सीबीआई, ईडी, पुलिस अधिकारियों के रूप में फर्जीवाड़ा करना एक बड़ी धोखाधड़ी है। देशभर में सैकड़ों लोगों को घोटालेबाजों द्वारा धमकाया जा रहा है और उनसे भारी मात्रा में पैसे वसूले जा रहे हैं। घोटालेबाज वीडियो चैट में अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। वे नकली पहचान पत्र/प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हैं, जिससे पीड़ितों को विश्वास हो जाता है कि वे असली हैं।

जांच में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा जमा की गई राशि पंजाब में जगदंबा एंटरप्राइजेज के एक खच्चर खाते में आ गई। यह भी पाया गया कि केवल 2-3 दिनों में, घोटालेबाजों ने इस एकल खाते का उपयोग करके देश भर में कई लोगों से 5.58 करोड़ रुपये की उगाही की थी। बाद में पैसा विभिन्न खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक एटीएम के माध्यम से एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने इस फर्जीवाड़े में शामिल 17 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. इस घोटाले के मास्टरमाइंड और दुबई में बैठे जालसाजों की पहचान करने के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

Posted by: Desk, Indo Asian Times